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Exposición de Programas de Investigación de Delitos Fiscales de IFSF-CI

 

Exposición de Programas de Investigación de Delitos Fiscales de Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF-CI)

 

 TIWB CI showcase image

 

Miércoles, 11 de diciembre de 2024 | 15:00 – 18:00 CET (hora de París)

 Organizado por la Secretaría de Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF) 

 Exposición virtual

Registrase en línea

 

La Secretaría de Inspectores Fiscales Sin Fronteras (IFSF) está organizando una presentación virtual que reunirá a expertos en delitos fiscales, agencias de investigación penal tributaria y socios internacionales para destacar el impacto transformador de los programas de investigación penal tributaria de IFSF (IFSF-CI). A través de estudios de casos reales y debates de expertos, el evento explorará los retos, las oportunidades y las lecciones aprendidas en el desarrollo de capacidades para combatir los delitos fiscales en todo el mundo.  

 

El orden del día incluye conocimientosiopinionesopiniones de jurisdicciones como Costa Rica, las Maldivas y las Seychelles. Estos países han beneficiado del apoyo de IFSF-CI para abordar investigaciones complejas e implementar herramientas como el Modelo de Madurez de Investigación de Delitos Fiscales de la OCDE. La exposición también se centrará en los esfuerzos de cooperación regional en África, América Latina y Asia, destacando las mejores prácticas para fomentar las asociaciones e impulsar la eficiencia operativa en las investigaciones fiscales penales.  

 

Este evento ofrece una plataforma única para el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de la cooperación internacional y el avance de la lucha mundial contra la delincuencia fiscal.   

 

Abierto a expertos actuales y anteriores de IFSF-CI, así como a funcionarios de organismos gubernamentales implicados en investigaciones fiscales penales, inscríbase aquí antes del martes 10 de diciembre de 2024.  

  

 

Borrador del orden del día

15:00 - 15:05  

  • Discurso de apertura 

15:05 - 15:15  

  • El Crecimiento de IFSF-CI y Resultados hasta la Fecha 

15:15 - 15:35  

  • Perspectivas de las Seychelles sobre la Evaluación del Modelo de Madurez de Investigación de Delitos Fiscales 

15:35 - 16:10  

  • Profundización sobre el trabajo de casos criminales de IFSF en las Maldivas: Desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas 

16:10 - 16:30 

  • Colaboración para el éxito en América Latina 

16:40 - 16:50  

  • Enfoque en la lucha contra el delito fiscal en África 

16:50 - 17:20  

  • Consejos para comenzar: Reflexiones tras la primera misión de trabajo de casos en Eswatini 

17:20 - 17:55  

  • Mejorando la Eficiencia de las Investigaciones Criminales en Delitos Fiscales: Mejoras Operativas en Pakistán 

17:55 - 18:00  

  • Palabras de clausura 

 

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